防非方法 | 防非錦囊匯編（一）

時間：2024-04-12 08:52瀏覽次數：6600來源：河南省司法廳

防范非法集資錦囊八計

小恩小惠不能取，天上從不掉餡餅

高息返(fan)利要不得，岌岌可危是本金

發(fa)財致(zhi)富要有道，切莫心急進圈套(tao)

投資理財需謹(jin)慎，金融資質是必(bi)須(xu)

融資(zi)項(xiang)目花(hua)樣多，審核見底(di)難(nan)上難(nan)

合同審查(cha)要(yao)(yao)仔細(xi)，簽(qian)字確認要(yao)(yao)慎重

發現苗頭要警惕，維權渠道(dao)要合法

遭受損(sun)失要(yao)冷靜，及時報警不拖延

典型非法集資活動“四部曲”

NO.1

第一步：畫餅

非法(fa)集資人(ren)會(hui)編(bian)織一(yi)個或多個盡(jin)可能(neng)“高大上”的(de)項目。以“新(xin)技術”、“新(xin)革(ge)命”、“新(xin)政策”、“區(qu)塊(kuai)鏈”、“虛擬貨幣(bi)”等為幌(huang)子，描繪一(yi)幅預期報(bao)酬豐厚的(de)藍圖，把集資參(can)與人(ren)的(de)胃口“吊”起來，讓(rang)其產生“不容錯過”“機不可失”的(de)錯覺(jue)。非法(fa)集資人(ren)一(yi)般會(hui)把“餅”畫大，盡(jin)可能(neng)吸(xi)引(yin)參(can)與人(ren)眼球。

NO.2

第二步：造勢

利(li)用一切資(zi)源把聲勢做(zuo)大(da)。非(fei)法集(ji)資(zi)人通常會舉辦各(ge)種造勢活(huo)動，比如新聞(wen)發(fa)布(bu)會、產品推介會、現場觀(guan)摩(mo)會、體(ti)驗日活(huo)動、知識講座(zuo)等；組織集(ji)體(ti)旅游、考察(cha)等，贈送米面油(you)、話(hua)費等小禮(li)品；大(da)量展示各(ge)種或(huo)真或(huo)假的“技術(shu)認證”“獲獎證書”“政(zheng)(zheng)府批文”；公(gong)布(bu)一些領(ling)導視(shi)察(cha)影視(shi)資(zi)料，公(gong)司(si)領(ling)導與政(zheng)(zheng)府官員、明星合(he)影；故意把活(huo)動選在政(zheng)(zheng)府會議中心(xin)、禮(li)堂進(jin)行，其場面之大(da)、規格之高極具欺騙性。

NO.3

第三步：吸金

想方(fang)設法套取(qu)你(ni)口(kou)袋(dai)里的錢。非法集資(zi)人通過返點(dian)、分紅，給參(can)(can)與(yu)人初嘗“甜頭(tou)”，使其相信把錢放(fang)在他(ta)那兒不僅有(you)可觀的收入，而且比(bi)放(fang)在自(zi)己(ji)口(kou)袋(dai)里還安全，參(can)(can)與(yu)人不僅將自(zi)己(ji)的錢傾囊而出(chu)，還動員(yuan)親友加入，集資(zi)金(jin)額越滾越大(da)。

NO.4

第四步：跑路

非法集資人往往會在“吸金”一段時間后跑路，或者因為原本就是“龐氏騙局”人去樓空，或者因為經營不善致使資金鏈斷裂。集資參與人遭受慘重經濟損失，甚至血本無歸。

來源：河南(nan)省司(si)法廳(ting)