一“鷺”同行 反洗錢小課堂｜③遠離毒品洗錢犯罪
時間：2024-06-26 14:30瀏覽次數：5709來源：中國人民銀行廈門市分行
6月26日為國際禁毒日，讓我(wo)們(men)一起來了解一些毒品(pin)洗(xi)錢(qian)犯罪知識，提(ti)高警惕、遠(yuan)離毒品(pin)洗(xi)錢(qian)犯罪吧！
毒(du)品犯(fan)罪與(yu)洗錢犯(fan)罪的關系我(wo)國(guo)《刑法》第一(yi)百(bai)九(jiu)十(shi)一(yi)條對“洗(xi)錢罪(zui)”做(zuo)出相(xiang)關司法解釋，明(ming)確了毒品犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)是洗(xi)錢罪(zui)的七類上游犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)之(zhi)一(yi)。洗(xi)錢罪(zui)包括(kuo)明(ming)知是毒品犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)等犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)的所得及其產生的收益(yi)，為掩飾、隱瞞其來(lai)源(yuan)和性質，做(zuo)出的下(xia)列行為：（二）協助將財產(chan)轉換(huan)為現金(jin)或者金(jin)融(rong)票據的;（三）通過轉帳或者其(qi)他結(jie)算方(fang)式協助資金轉移的;（四）協助(zhu)將(jiang)資金匯往境外的;（五）以其他方(fang)法掩飾、隱瞞犯罪的違法所(suo)得及其收益的性質和來源的。毒(du)品犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)是(shi)一(yi)種以追逐巨額非法經濟利益為目(mu)的(de)的(de)嚴重(zhong)犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)活動(dong)(dong)。為了掩蓋(gai)非法收(shou)(shou)益，使(shi)其(qi)(qi)能夠公(gong)開正(zheng)常使(shi)用，就(jiu)必然衍生(sheng)出如何洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)的(de)手(shou)段和方法，其(qi)(qi)中通過(guo)銀行等金(jin)融(rong)機構洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)進而使(shi)其(qi)(qi)披上合(he)法外(wai)衣(yi)是(shi)一(yi)種最主要、最普遍的(de)手(shou)段。因此(ci)，毒(du)品犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)及(ji)其(qi)(qi)收(shou)(shou)益滋生(sheng)洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)，洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)隱瞞或掩飾毒(du)品犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)收(shou)(shou)益。為了有(you)效打擊毒(du)品犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)，必須打擊涉毒(du)洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)活動(dong)(dong)，沒收(shou)(shou)毒(du)品犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)收(shou)(shou)益及(ji)其(qi)(qi)衍生(sheng)利潤，摧毀販毒(du)集(ji)團的(de)經濟來源和實力，從根本上遏制毒(du)品犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)不斷蔓延的(de)勢頭(tou)。洗(xi)錢(qian)活動在為(wei)毒(du)品(pin)犯罪(zui)清(qing)洗(xi)毒(du)資的同時，導(dao)致(zhi)毒(du)贓外逃，為(wei)擴大毒(du)品(pin)犯罪(zui)規模(mo)提(ti)供了資金(jin)(jin)支持，為(wei)毒(du)品(pin)犯罪(zui)組織(zhi)不斷(duan)提(ti)供經濟支撐(cheng)，助(zhu)長毒(du)品(pin)犯罪(zui)，影響我國金(jin)(jin)融市場的穩定。
掃除毒(du)害，利國(guo)利民(min)；禁毒(du)有(you)我(wo)，人人有(you)責！我(wo)們應筑牢“識毒(du)”“防毒(du)”“拒毒(du)”“反涉毒(du)洗錢”的思(si)想(xiang)防線，遠離毒(du)品，拒絕出(chu)租、出(chu)借銀行賬戶、第(di)三方支(zhi)付(fu)平臺賬戶或(huo)身份證件(jian)，拒絕協助他人過渡毒(du)品犯罪所(suo)得，積極舉報洗錢活動，共同(tong)維護社會和(he)諧穩定(ding)、人民(min)生(sheng)命和(he)財(cai)產安(an)全。
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