金融知識宣傳 | 遠離“刷單”“跑分”陷阱 警惕“洗錢”犯罪

如何遠離“刷單”“跑分”陷阱，警(jing)惕“洗錢(qian)”犯罪。點擊，觀看視(shi)頻(pin)

什(shen)么是所謂(wei)“跑分刷單”？     

是不法(fa)分子自(zi)建平臺，利(li)用正常用戶的(de)銀行卡、電(dian)(dian)話卡或微信(xin)、支付寶賬號替(ti)別人收(shou)款，為(wei)網絡賭博、電(dian)(dian)信(xin)詐騙(pian)等違(wei)法(fa)犯罪行為(wei)提供非法(fa)資金轉(zhuan)移的(de)渠道。   

“跑分刷單”屬于幫(bang)助(zhu)詐騙、賭博等違(wei)法犯罪集團進行(xing)洗(xi)錢活動(dong)的(de)行(xing)為，涉(she)嫌(xian)幫(bang)助(zhu)信息網絡(luo)犯罪活動(dong)罪，參與者需要承擔(dan)刑事(shi)法律責(ze)任。另外，幫(bang)助(zhu)洗(xi)錢的(de)涉(she)案(an)賬戶將被司法機關依(yi)法凍結(jie)，直(zhi)接影(ying)響個人征信。

“跑分(fen)刷單”有什么危害？

1.不法分(fen)子通(tong)過“跑(pao)分(fen)”將(jiang)贓款分(fen)流洗白，最后這(zhe)些非法資(zi)金流向境外(wai)，增加公安機(ji)關追(zhui)查資(zi)金流向的(de)難度；

2. 幫(bang)助詐騙、賭博等違法(fa)犯罪團伙(huo)進(jin)行洗錢活動(dong)，涉嫌幫(bang)助信息網絡犯罪活動(dong)罪，參與者(zhe)需要承擔刑(xing)事法(fa)律責任；

3. 幫助洗錢(qian)的(de)涉(she)案第(di)三方賬戶將被(bei)公(gong)安機關(guan)依法(fa)(fa)凍(dong)結，直接(jie)影(ying)響個人(ren)征(zheng)信(xin)，涉(she)嫌犯罪(zui)還將受到法(fa)(fa)律懲(cheng)處(chu)。即使未被(bei)認定違法(fa)(fa)犯罪(zui)行為，但在(zai)案件調查中個人(ren)賬戶存在(zai)被(bei)依法(fa)(fa)凍(dong)結風險，影(ying)響個人(ren)征(zheng)信(xin)；

4.“跑(pao)分”隱蔽性強，迷(mi)惑性強，操作簡(jian)單(dan)，甚至吸(xi)引(yin)了很多青(qing)少年參與其中(zhong)。